晨鳴紙業(yè)通知布告，山東晨鳴紙業(yè)集團株式會社在2025年10月10日召開第十屆董事會第二十一次姑且集會，審議經(jīng)由過程調(diào)解管理布局議案，擬取締監(jiān)事會和監(jiān)事設置，相干權柄由董事會審計委員會承接，并修訂《公司章程》和相干管理軌制。集會經(jīng)由過程修訂《股東年夜議事法則》《董事集會事法則》《自力董事治理措施》等多項軌制。審議經(jīng)由過程公司和控股子公司對于外提供擔保的相干議案。

按照《公司章程》劃定，公司第十一屆董事會由11名董事構成，此中非自力董事7名(包括5名履行董事，2名非履行董事;履行董事中含1名職工代表董事)，自力非履行董事4名。經(jīng)公司董事會提名委員會資歷審查，董事會贊成提名姜言山師長教師、李偉先師長教師、劉培吉師長教師、朱鮮艷女士為公司第十一屆董事會履行董事候選人，提名宋玉臣師長教師、王穎女士為公司第十一屆董事會非履行董事候選人，提名張志元師長教師、羅新華師長教師、萬剛師長教師、孔鵬志師長教師為公司第十一金年會體育屆董事會自力非履行董事候選人，此中羅新華師長教師為管帳專業(yè)人士。

非履行董事及自力非履行董事津貼擬定為20萬元(含稅)/人/年。

與第十屆董事會成員比擬，新一屆董事會完成為了年夜換血，僅李偉先一名董事留任。